Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- ArtGesetz
- BrancheFinanzen
- Datum20.10.2023
- UrheberBundesregierung
Das Gesetz stärkt die Arbeit der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es geht um eine bessere Analyse und Bewertung von eingehenden Meldungen, basierend auf deren Risiko.
Die vollständige Zusammenfassung erklärt in einfacher Sprache, worum es geht und was das konkret für Privatpersonen und für Unternehmen bedeutet.